Настоящая Политика AML и KYC описывает меры и процедуры, применяемые Jetton Casino для противодействия отмыванию денежных средств, финансированию незаконной деятельности и другим финансовым нарушениям. Платформа действует в соответствии с международными стандартами финансовой безопасности и требованиями применимого регулирования.
Использование сервисов Jetton Casino означает согласие пользователя с условиями данной Политики и обязательство соблюдать установленные правила.
Jetton Casino внедряет процедуры Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML) для достижения следующих целей:
обеспечение безопасности финансовых операций;
выявление и предотвращение мошеннических схем;
соблюдение требований регулирующих органов и платёжных партнёров;
защита интересов пользователей и стабильной работы платформы.
Процедуры AML и KYC применяются избирательно и только в тех случаях, когда это необходимо для оценки рисков и обеспечения безопасности сервиса.
Jetton Casino вправе инициировать процедуру идентификации пользователя в следующих случаях:
при запросе на вывод значительных сумм средств;
при выявлении нетипичной или подозрительной активности в аккаунте;
для подтверждения соблюдения возрастных ограничений;
по требованию платёжных провайдеров или регулирующих органов.
В рамках KYC пользователь может быть обязан предоставить документы, удостоверяющие личность, а также сведения для подтверждения платёжных реквизитов или источника средств.
В рамках политики AML Jetton Casino осуществляет постоянный контроль транзакций с целью выявления:
операций с признаками отмывания денежных средств;
использования неподтверждённых или незаконных источников финансирования;
попыток обхода установленных лимитов и правил платформы;
связанных аккаунтов и множественных профилей.
Платформа вправе временно приостановить обработку транзакций до завершения соответствующей проверки.
Пользователь подтверждает, что все средства, используемые на платформе Jetton Casino, имеют законное происхождение. Использование средств, полученных с нарушением законодательства, запрещено.
Jetton Casino оставляет за собой право отказать в приёме депозитов или осуществлении выплат при наличии обоснованных сомнений в легальности источника средств.
При выявлении нарушений требований AML и KYC Jetton Casino вправе применять следующие меры:
временное ограничение доступа к аккаунту;
запрос дополнительных документов или информации;
приостановку либо отмену финансовых операций;
временное или окончательное закрытие учётной записи пользователя.
Все меры применяются в соответствии с внутренними процедурами платформы и действующим регулированием.
Информация, полученная в рамках процедур AML и KYC, обрабатывается в соответствии с Политикой конфиденциальности Jetton Casino. Данные используются исключительно для целей проверки и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Jetton Casino применяет технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и защиты обрабатываемой информации.
Отказ пользователя от обязательной процедуры KYC может повлечь следующие последствия:
ограничение доступа к отдельным функциям аккаунта;
невозможность вывода средств;
временную или постоянную блокировку учётной записи.
Использование сервисов Jetton Casino предполагает готовность пользователя пройти проверку в предусмотренных правилами случаях.
Jetton Casino вправе в любое время вносить изменения в настоящую Политику AML и KYC. Актуальная версия документа публикуется на официальном сайте платформы.
Продолжение использования сервиса означает согласие пользователя с обновлёнными условиями.
По всем вопросам, связанным с процедурами AML и KYC, пользователь может обратиться в службу поддержки Jetton Casino через официальный сайт или доступные каналы связи. Все обращения рассматриваются в рамках установленных внутренних процедур.